本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于２００９年８月２７日以书面通知方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于２００９年９月６日在公司会议室召开了本次会议。应出席会议董事９人，实际出席董事８人，朱伟独立董事因出差在外不能出席会议，委托沈岩独立董事代为出席并行使表决权。会议由许承业董事长主持，公司监事列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审